ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν σχεδόν 1,2 εκ. ευρώ στον Έβρο – «Μέθοδος του μυρμηγκιού» από επιβάτιδες ΙΧ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό εντοπίστηκε στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων Έβρου, όταν τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντόπισαν και κατάσχεσαν μετρητά ύψους 1.192.000 ευρώ που επιχειρήθηκε να εισαχθούν παράνομα από την Τουρκία στη χώρα.
Το χρηματικό ποσό βρέθηκε κατά τον έλεγχο επιβατικού Ι.Χ. οχήματος που πέρασε τα σύνορα από γειτονική χώρα. Οι ελεγκτές εντόπισαν τα μετρητά επιμελώς κρυμμένα πάνω στο σώμα τριών γυναικών ελληνικής υπηκοότητας, μέσα σε ειδικές ζώνες με θήκες. Η τακτική αυτή είναι γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού», κατά την οποία μεταφέρονται τα ποσά σε πολλαπλά δρομολόγια ή από διαφορετικά άτομα, ώστε να αποφεύγονται οι έλεγχοι.
Έρευνα για το «μαύρο χρήμα»
Μετά την κατάσχεση, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, η οποία εξετάζει την προέλευση του ποσού.
Αν δεν διαπιστωθεί εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ΑΑΔΕ θα δεσμεύσει το 25% του ποσού και θα επιστρέψει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους του.
Η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση μετρητών
Το περιστατικό στον Έβρο αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστού από τις ελληνικές τελωνειακές Αρχές. Υπενθυμίζεται ότι η μεγαλύτερη κατάσχεση είχε σημειωθεί στις 14 Αυγούστου 2016, όταν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν εντοπιστεί 2.281.000 ευρώ.
Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι στα σύνορα έχουν εντατικοποιηθεί, με στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης αδήλωτων χρημάτων και τη θωράκιση της οικονομίας από φαινόμενα «μαύρου χρήματος».